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甘肃新日恒力镀锌钢丝绳有限责任公司2019年第五次临时股东大会决定公示-必威体育 betway_必威体育 betway官网|首页

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

重要内容提示:

本次会议是否有否决方案:无

一、 会议举行和到会状况(一)牵手 股东大会举行的时刻:2全女搏斗甘肃新日恒力镀锌钢丝绳有限职责公司2019年第五次暂时股东大会决议公示-必威体育 betway_必威体育 betway官网|主页 019年8月12日(二) 股东大会召玉兰油开的地址:宁夏新日恒力钢丝徐才厚老婆绳股份有限公司会议室(三) 到会会议的普通股股李老鼠说车东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等肝火旺。导演

本次股东大会的招集人是公司董事会,表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会由董事长高小平先生掌管。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事11人,到会9人,独立董事李宗义、吉剑青因出差,未能到会本次股东大会;

2、 公司在任监事3人,到会3人;

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3、 高档管理人员列席了本次股东大会。

二、 方案审议状况(一) 非累积投票方案

方案称号:审议关于为控股子公司宁夏恒力生物新材料有限甘肃新日恒力镀锌钢丝绳有限职责公司2019年第五次暂时股东大会决议公示-必威体育 betway_必威体育 betway官网|主页 职责公司供给担保的方案

审议成果:经过

表决状况:

(二) 触及严重事项,5%以下股东的表决状况(三) 关于方案表决的有关状况阐明

本次股东大会审议的方案需取得由到会股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上经过。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师燃料电池事务所:北京大成(银川)律师事务所

律师:杨艳艳、王颖

2、 律师见证定论意甘肃新日恒力镀锌钢丝绳有限职责公司2019年第五次暂时股东大会决议公示-必威体育 betway_必威体育 betway官网|主页 见:

北京大成(银川)律师事务所杨艳艳、王颖见证了本次股东大会,并出具了《法令意见书》,以为公司2019年度第四次暂时股东大会的招集、举行程序契合法令、甘肃新日恒力镀锌钢丝绳有限职责公司2019年第五次暂时股东大会决议公示-必威体育 betway_必威体育 betway官网|主页 法规及《公司章程》的规则;到会本次股东涤纶大会的人员资历、招集人资历及本次股东大会的表决程序、表决成果契合法令、法规及《公司章程》的规则,表决程序、表决成果均甘肃新日恒力镀锌钢丝绳有限职责公司2019年第五次暂时股东大会决议公示-必威体育 betway_必威体育 betway官网|主页 合法有用。

四、 备检文件目录

1最美女优、 经与会董事和记载人签字承认并加鱼的做法大全盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖剑龙公章的法令意见书。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会

2019年8月13日

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